МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы вышли на преступную группу, которая, занимаясь незаконной банковской деятельностью, вывела более 18 миллиардов рублей из легального оборота в РФ, в том числе, с помощью нелегального банка, сообщает в четверг следственный комитет при МВД России.
О разоблачении этой группы несколько часов назад сообщил департамент экономической безопасности МВД, однако он не уточнял, что злоумышленники создали нелегальный банк.
По предварительной оценке следствия, участники преступной группы выводили деньги через подконтрольные счета фирм-однодневок.
"Управляя созданным нелегальным банком, соучастники преступления с апреля по октябрь 2010 года незаконно осуществляли депозитные, кредитные, расчетные и другие банковские операции в интересах различных организаций и предприятий на сумму более 2,5 миллиарда рублей, получив доход не менее 76 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
"В незаконных финансовых схемах, организованных участниками группы, задействованы сотрудники семи московских кредитных организаций, которых сейчас проверяют на причастность к данной незаконной деятельности", - сообщает ведомство. Названия учреждений не уточняются.
По данным следствия, в 2009 году группа лиц, объединившись в преступную группу, создала банк, но лицензии на проведение банковских операций они не получали, и в книге государственной регистрации кредитных организаций Центробанка России банк не зарегистрировали.
Во вторник, 21 декабря, сотрудники СК при МВД и работники департамента экономической безопасности провели 17 обысков.
"В ходе обысков были изъяты регистрационные и финансовые документы, печати 38 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", 18 мобильных телефонов, черновые записи о финансовых операциях, а также 502 тысячи евро, 60 тысяч долларов, более 20 миллионов рублей. Обнаружен инкассаторский автомобиль, на котором наличные денежные средства без сопроводительных документов доставлялись в нелегальный банк и клиентам", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.
