КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости, Татьяна Кузнецова. Инвестор южной игорной зоны "Азов-Сити" - компания ООО "Роял Тайм", которой принадлежит первое работающее казино зоны "Оракул", заявила об устанении нарушений, выявленных Росфинмониторингом в ходе плановой проверки.
В отношении "Роял Тайм", которая построила пока единственное российское легальное казино "Оракул" в "Азов-Сити" возбуждено административное дело по статье 15.27 (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). По этой статье должностным лицам грозит штраф в размере 10-20 тысяч рублей, а компании - от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности сроком до трех месяцев.
Пресс-служба компании уточнила, что по этой статье компания была оштрафована в общей сложности на 165 тысяч рублей (юрлицо - на 150 тысяч рублей и должностное лицо - на 15 тысяч рублей).
"Применение меры ответственности в форме приостановления деятельности казино "Оракул" даже не рассматривалось в связи с несущественным характером обнаруженных правонарушений", - говорится в сообщении.
Как отмечено в заявлении, в ходе проверки Росфинмониторинг выявил "нарушения, касающиеся идентификации клиентов", а также "нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом".
Представитель пресс-службы некоммерческой организации "Ассоциация развития игорной зоны "Азов-Сити", созданной по инициативе "Роял Тайм", уточнил РИА Новости, что недовольство Росфинмониторинга, вызвало то, что "при регистрации их как клиентов названные фамилия, имя отчество не были сверены с паспортными данными".
Кроме того, по данным некоммерческой ассоциации, "ведомство не устроило то, что персонал "Оракула" "не прошел специальный обучающий курс самого Росфинмониторинга".
"Курс этот предназначен для тех сотрудников, которые имеют дело с наличными деньгами, и называется как раз "Курсом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - расссказал представитель пресс-службы ассоциации.
"В связи с несоразмерностью меры ответственности, существу правонарушений и устранением всех замечаний компанией "Роял Тайм" было принято решение о подаче ходатайства о смягчении меры ответственности", - говорится в сообщении инвестора "Азов-Сити".
В свою очередь, директор региональной ассоциации деятелей игорного бизнеса в ЮФО Николай Оганезов считает выявленные Росфинмониторингом нарушения существенными.
Интерес Росфинмониторинга к этой компании, как полагает Оганезов, "вызван тем, что ООО "Роял Тайм" начало активно аккумулировать земельные участки в "Азов-Сити" как на свое имя, так и на аффилированные лица".
По его данным, компания держит под контролем 2/3 земельных участков на краснодарской части "Азов-Сити".
Эта компания уже арендовала четыре земельных участка в игорной зоне, при этом три участка ей переуступили другие компании (в том числе австрийская Asati), которые ранее выигрывали торги. На днях компания получила право аренды на еще четыре земельных участков общей площадью 8,1 гектара.
Оганезов полагает, что компания "Роял Тайм" "не настолько масштабна, чтобы самостоятельно в полном объеме освоить инвестиционные обязательства по всем участкам "Азов-Сити".
При этом эксперт отметил, что "еще не так давно земельные участки в "Азов-Сити" мало кого интересовали, а сейчас инвесторы активно переуступают друг другу участки видимо за немалые деньги".
"Контроль за данными операциями практически не ведется. Однако между вынужденной переуступкой прав аренды и банальной спекуляцией очень тонкая грань. Похоже, что сейчас вокруг земельных участков краснодарской части игорной зоны искусственно пытаются создать ажиотаж баснословного роста спроса и цены. Налицо признаки возможной крупной спекулятивной сделки", - считает Оганезов.
Говоря о том, что компания "не проводила идентификацию всех игроков казино, то есть не у всех посетителей казино просили предъявить паспорта", Оганезов высказал мнение, что это одно из "обычных для игорных заведений нарушений".
В России 1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон - в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.
"Роял Тайм" - первый инвестор, который начал строительство казино в игорной зоне "Азов-Сити", расположенной на границе Краснодарского края и Ростовской области.
