Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

В деле о попытке хищения средств из ПФР появились первые задержанные

Сотрудники Следственного комитета при МВД РФ задержали подозреваемых в попытке хищения более 1 миллиарда рублей из Пенсионного фонда России в ноябре прошлого года.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета (СК) при МВД РФ, департамента экономической безопасности МВД, УВД Москвы по Центральному административному округу и оперативники ФСБ задержали подозреваемых в попытке хищения более 1 миллиарда рублей из Пенсионного фонда России (ПФР) в ноябре прошлого года, сообщает в среду пресс-служба СК МВД.

"Произведены первые задержания лиц, причастных к организации данного преступления. Определен круг коммерческих структур, которые были задействованы в этой преступной схеме, по результатам проведения обысков в помещениях московского филиала Тверского коммерческого банка "КБЦ", АКБ "Русско-германский торговый банк", офисах ряда организаций и в местах проживания подозреваемых", - говорится в сообщении.

МВД не уточняет дату проведения операции по задержанию подозреваемых.

"В ходе расследования установлено, что 13 ноября 2009 года с целью хищения денежных средств, находящихся на счетах Пенсионного фонда РФ, в ОПЕРУ-1 при Центральном банке РФ были представлены два подложных платежных поручения с назначением платежей, якобы в качестве "финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда". Согласно представленным документам, 1,25 миллиарда рублей были перечислены на счет фиктивной организации - ООО "СпецТехПром" в ООО КБ "Кубань", - сообщает СК МВД.

По данным ведомства, через три дня указанную сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр.

В результате действий сотрудников СК МВД и ЦБ РФ удалось вернуть все похищенные денежные средства на счета Пенсионного фонда России, напомнили в МВД.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которая предполагает максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.

Представитель Русско-германского торгового банка (Москва) подтвердила РИА Новости, что в ходе следственных действий в банке проводилась выемка документов, однако, по ее словам, ни сотрудники, ни клиенты не были задержаны.

"Это была обыкновенная проверка с предоставлением документов, ни клиентов, ни сотрудников не задерживали, банк работает в обычном режиме", - сказала собеседница агентства.

Рекомендуем
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала