МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Следственный комитет (СК) при МВД России проводит предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества более чем на 1,4 миллиарда долларов, по которому проходят, в частности, бывшие руководители крупных российского и казахстанского банков, сообщил РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы СК при МВД России.
В качестве фигурантов дела он назвал бывшего руководителя АО "БТА "Банк" (Республика Казахстан) и ООО "БТА "Банк" (Москва) Мухтара Аблязова, руководителя ООО "ИПГ "Евразия" Игоря Кононко, руководителей ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова, Артура Трофимова, Артема Бондаренко, Дениса Воротынцева и Алексея Белова.
"Руководители этих компаний подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана), 174.1 (легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления) и 327 (подделка и использование заведомо подложных документов) Уголовного кодекса РФ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе следственно-оперативных действий было установлено, что в течение 2006-2008 годов Аблязов организовал получение через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" кредитов другими компаниями в АО "БТА Банк" на сумму более 776,4 миллиона рублей, около 19 миллионов евро и более 1,4 миллиарда долларов без намерения их возвращать.
По словам собеседника агентства, в настоящее время подозреваемые Аблязов и Трофимов находятся за пределами РФ, гражданин Украины Кононко скрылся от органов предварительного следствия. В отношении подозреваемых Волкова, Бондаренко, Белова и Воротынцева Тверской районный суд столицы в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Представитель пресс-службы СК при МВД добавил, что также в четверг произведен обыск в компании ООО "Евразия Логистик", в ходе которого обнаружены и изъяты документы, компьютерное оборудование, около 50 печатей фирм-однодневок.
Сам Аблязов в настоящее время объявлен в Казахстане в розыск. Правоохранительные органы республики обвиняют его, а также двух других экс-руководителей БТА Романа Солодченко и Жаксылка Жаримбетова в хищении средств в крупном размере в составе ОПГ. Уголовное дело было заведено сразу после того, как в феврале 2009 года правительство Казахстана, чтобы поддержать БТА, приобрело 78,6% банка.
Суд 25 декабря признал 12 бывших сотрудников БТА-банка виновными в создании преступной группировки с целью проведения финансовых махинаций, хищении в крупном размере, злоупотреблении служебным положением и укрывательстве преступлений. Они осуждены от двух до восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
