МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Для ухода от уплаты налогов при покупке товаров, поступавших в торговую сеть ООО "Эльдорадо", бывший гендиректор компании Александр Шифрин использовал несколько подконтрольных ему фирм, которые не исполняли свои налоговые обязательства, говорится в сообщении Следственного комитета (СК) при МВД, поступившем в четверг в РИА Новости.
В среду следователи главного управления МВД по Центральному федеральному округу возбудили уголовное дело в отношении Шифрина по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), максимальное наказание по которой - шесть лет лишения свободы. При этом представитель управления сообщил РИА Новости, что это новое уголовное дело, касающееся несколько иного временного периода.
Первое дело в отношении бизнесмена было возбуждено в апреле 2008 года, а 13 апреля 2009 года Останкинский суд Москвы избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу. В июле этого года Генпрокуратура РФ направила в Национальное центральное бюро Интерпола в России поручение об объявлении Шифрина в розыск.
В пресс-службе "Эльдорадо" - одного из крупнейших операторов на российской рынке бытовой техники и электроники - заявили РИА Новости, что уголовное дело в отношении Шифрина не имеет никакого отношения к сети и никак не затрагивает ее деятельность. По данным пресс-службы, речь идет о компании "Оптовик", которая изначально была полной тезкой известной торговой сети.
"Поводом для возбуждения второго уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки, проведенной сотрудниками инспекции Федеральной налоговой службы № 28 по Москве совместно с сотрудниками ГУ МВД России по ЦФО", - говорится в сообщении. В ходе этой проверки было установлено, что в 2006 году ООО "Эльдорадо" применила схему уклонения от уплаты налогов, идентичную выявленной в ходе проверки за 2004-2005 годы, по которой и было возбуждено первое уголовное дело.
"Как сообщалось ранее, по фактам уклонения от уплаты налогов ООО "Эльдорадо" за 2004-2005 годы в апреле 2008 года было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что в указанный период Шифрин, являясь в тот момент гендиректором компании, применил несколько схем уклонения его организации от уплаты налогов в бюджет государству", - напоминается в сообщении.
"Так, имея возможность самостоятельно ввозить и реализовывать товар в принадлежащей компании розничной сети, обвиняемый организовал оформление подложных документов о якобы ввозе основных партий товаров через подконтрольную фирму", - говорится в документе.
Эта фирма, по данным СК при МВД, выступала импортером товаров. Затем товары у этой фирмы приобретались другой подконтрольной Шифрину организацией, выступавшей посредником.
"Обе эти подконтрольные Шифрину фирмы не исполняли своих налоговых обязанностей", - отмечается в сообщении.
По информации СК при МВД применение этой схемы уклонения от налогов позволило снизить налогооблагаемую базу по налогу на добавленную стоимость ООО "Эльдорадо".
"При этом в налоговые органы представлялись фиктивные документы о налоговых вычетах по НДС. Таким образом, по материалам следствия, ООО "Эльдорадо" уклонилось от уплаты налогов за 2006 год в размере свыше 3,8 миллиардов рублей", - отмечается в документе.
В МВД также напомнили, что ущерб государству по первому уголовному делу составил порядка 7 миллиардов рублей.
Кроме того, говорится в сообщении, ООО "Эльдорадо", фактически напрямую реализовывая товары в особой экономической зоне Калининградской области, искусственно организовало движение товаров опять-таки через одну из подконтрольных фирм, что позволило занизить налогооблагаемую базу по налогу на добавленную стоимость с комиссионного вознаграждения. В налоговые органы представлялись ложные сведения о суммах налога на НДС. В этом случае в федеральный бюджет не поступило свыше 159 миллионов рублей.
Следственные действия по обоим уголовным делам продолжаются.
