Дело Алексея Калиниченко. Справка

Верховный суд Италии рассмотрит кассацию российских правоохранительных органов на отказ суда итальянского города Флоренция экстрадировать жителя Екатеринбурга Алексея Калиниченко, подозреваемого в создании финансовой пирамиды и присвоении сбережений четырех тысяч россиян на сумму более миллиарда рублей.

В сентябре 2006 года управление МВД России по Уральскому Федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупных размерах" против екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE).

По данным следствия, на протяжении нескольких лет, с 2003 года, Калиниченко проводил на территории России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке FOREX.

Через UTG Калиниченко размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, а GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков.

Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых.

Сам трейдер - для уменьшения налогооблагаемой базы - торговал от имени оффшорной компании Livingstone Investment, которой Global перечислял средства со своих счетов. Торговля велась также через «Банк24.ру» (Екатеринбург), который получал 6% прибыли с каждой сделки, проводимой Калиниченко. Со временем Калиниченко стал владельцем 20% акций данной организации и членом ее Совета директоров.

С целью привлечения новых клиентов Калиниченко при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.

В целях вовлечения граждан в аферу Калиниченко развернул широкую пиар-компанию своего преступного бизнеса. В Санкт-Петербурге им был издан глянцевый журнал «Меценат», при участии средств массовой информации мошенник лично подарил Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов, его кабинет располагался в элитном офис-центре Петербурга. Лидер «финансовой пирамиды» имел множество наград и премий в области финансов, в том числе был удостоен премии "Российский финансовый Олимп" в номинации "Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX". С целью привлечения в мошенническую игру состоятельных граждан, устраивал светские мероприятия, так называемые "вечеринки меценатов". Целенаправленно стремился к установлению личных контактов с высокопоставленными представителями органов власти.

При этом Алексей Калиниченко не пытался получить высшее образование, окончил 9 классов, при этом в последнем классе оставался на второй год. Имел отсрочку от службы в армии в связи с якобы психическим заболеванием.

В июне 2006 года, когда вкладчики стали снимать со своих счетов довольно приличные суммы, Калиниченко, прихватив с собой свыше 1 млрд рублей, выехал из страны.

В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО "Банк24.ру" и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке FOREX.

Положение осложняет то, что свою деятельность Калиниченко вел на основании игорной лицензии, а это подразумевает полную свободу от обязательств перед клиентами.

В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Калиниченко, были выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности. Так, по данным Генпрокуратуры РФ, установлено, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств была им легализована путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашению ссуд и займов, оплате товаров, работ и услуг, а также другими способами. Всего таким образом им было "отмыто" более 350 млн рублей.

Таким образом, Калиниченко одурачил более четырех тысяч жителей различных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму почти 2 мдрд рублей.

Всего в отношении подозреваемого возбуждено около 200 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере). Статьи предусматривают лишение свободы от пяти до десяти лет со штрафом до миллиона рублей и лишение свободы до восьми лет. Все возбужденные дела соединены в одном производстве.

В настоящее время Калиниченко заочно арестован в России.

4 июня 2008 года в итальянском городе Флоренция Калиниченко был задержан сотрудниками Интерпола и по решению местного апелляционного суда помещен под домашний арест.

По сведениям ГУ МВД РФ по УрФО, находясь под подпиской о невыезде, Калиниченко проживал в элитной гостинице. Также он имеет собственный коттедж в Италии. Итальянская сторона обеспечивает его всеми соцгарантиями. В России у Алексея Калиниченко остались жена и ребенок.

Находясь под домашним арестом, в июле 2008 года, по данным ведомства, Калиниченко создал в интернете блог, в котором рассказывал о своей деятельности, чтобы спровоцировать пострадавших россиян на агрессивные ответы. Эти сообщения он предоставил в итальянский суд, чтобы избежать своей экстрадиции и убедить органы правоохраны Италии в том, что он стал, якобы, жертвой оговора и на родине его ожидает расправа.

3 июля 2008 года Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ направило запрос об экстрадиции Калиниченко в правоохранительные органы Италии.

Однако суд в этом отказал, посчитав, что в России "существуют элементы агрессии" в отношении подозреваемого.

В октябре 2008 года, продолжая свою противоправную деятельность, Калиниченко создал еще один блог, в котором всем желающим на возмездной основе предлагает воспользоваться услугами личного трейдера, за которого он себя выдает. В качестве примера успешно реализованного им бизнес-проекта мошенник рассказывает о своей деятельности на территории России.

В Управлении отмечают, что в связи с этим сотрудники ведомства намерены ходатайствовать перед Федеральной службой финансового мониторинга РФ о проведении финансового расследования деятельности Калиниченко в рамках международного сотрудничества по противодействию легализации криминальных доходов, совместно с компетентными органами Италии.

Кроме того, российская сторона продолжает добиваться экстрадиции Калиниченко. В компетентные органы Верховного суда Италии были направлены "дополнительные обоснованные материалы, опровергающие выводы суда города  Флоренция".

По информации Управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ, как такового двустороннего соглашения между Италией и Россией об экстрадиции лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, не существует. Запрос на экстрадицию Алексея Калиниченко направлялся в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче 1957 года (в Италии конвенция была ратифицирована и вступила в силу в 1963 году).

Рассмотрение кассации российских правоохранительных органов на отказ экстрадиции Калиниченко назначено на 7 октября 2009 года. Если Верховный суд Италии примет решение об экстрадиции, то он прибудет в Екатеринбург и до суда будет помещен в следственный изолятор.