КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Налоговая милиция ликвидировала в Днепропетровске конвертационный центр, через который 2007-2008 годах в наличные были незаконно переведены 300 миллионов гривен (почти 39 миллионов долларов), передает украинское агентство УНИАН.
Как отмечает управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области, организаторами подпольного конвертационного центра оказались трое жителей Днепропетровска, которые зарегистрировали несколько фиктивных частных предприятий. Клиенты конвертационного центра перечисляли на счета этих предприятий безналичные средства за якобы легальные финансово-хозяйственные операции в сфере строительства.
В дальнейшем средства переводились в наличные с вычетом процентов за услуги организаторам сделки.
Во время санкционированного обыска в офисе конвертационного центра налоговики изъяли 100 тысяч гривен (12987 долларов) наличными и 11 печатей фиктивных предприятий.
Против организаторов конвертационного центра возбуждено уголовное дело по статье 366 УК Украины (служебная подделка).
