Рейтинг@Mail.ru
Подпольный конвертационный центр ликвидирован в Днепропетровске - РИА Новости, 25.01.2009
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Подпольный конвертационный центр ликвидирован в Днепропетровске

Читать ria.ru в
Дзен
Налоговая милиция ликвидировала в Днепропетровске конвертационный центр, через который 2007-2008 годах в наличные были незаконно переведены 300 миллионов гривен (почти 39 миллионов долларов), передает украинское агентство УНИАН.

КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Налоговая милиция ликвидировала в Днепропетровске конвертационный центр, через который 2007-2008 годах в наличные были незаконно переведены 300 миллионов гривен (почти 39 миллионов долларов), передает украинское агентство УНИАН.

Как отмечает управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области, организаторами подпольного конвертационного центра оказались трое жителей Днепропетровска, которые зарегистрировали несколько фиктивных частных предприятий. Клиенты конвертационного центра перечисляли на счета этих предприятий безналичные средства за якобы легальные финансово-хозяйственные операции в сфере строительства.

В дальнейшем средства переводились в наличные с вычетом процентов за услуги организаторам сделки.

Во время санкционированного обыска в офисе конвертационного центра налоговики изъяли 100 тысяч гривен (12987 долларов) наличными и 11 печатей фиктивных предприятий.

Против организаторов конвертационного центра возбуждено уголовное дело по статье 366 УК Украины (служебная подделка).

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала