Таганский суд Москвы 23 декабря огласит приговор по делу бывшему и.о. управделами ЮКОСа Алексея Курцина, обвиняемого в присвоении и отмывании 74 миллионов рублей. В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Курцина к 16 годам колонии особого режима и штрафу в 500 тысяч рублей.
Заместитель управляющего делами компании "ЮКОС Москва" Алексей Курцин был арестован 17 ноября 2004 года. По информации Генпрокуратуры, Курцину на тот момент инкриминировалось присвоение 22 млн рублей. Дело в отношении него было возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).
По версии следствия, Курцин совместно с находящимся в розыске старшим вице-президентом "ЮКОС" Москва Михаилом Трушиным отмывали деньги через фиктивные благотворительные фонды. Следствие утверждало, что со счетов компании под видом благотворительной помощи общественным организациям и фондам было перечислено, а затем легализовано 342 млн рублей. Предприниматели регистрировали благотворительные организации в Москве, Туле, Волгограде, Нижнем Новгороде, Иваново, Калуге, Ростове на Дону, Владимире, Ижевске и Нефтекамске.
Следствие утверждало, что основная часть перечисленных денег затем передавалась Трушину и Курцину.
Расследование уголовного дела было завершено в марте 2005 года. 1 декабря 2005 года Лефортовский суд Москвы приговорил заместителя управляющего делами ЮКОС Москва Алексея Курцина к 14 годам лишения свободы за легализацию денежных средств. Вместе с Курциным по делу проходили восемь предпринимателей, которым суд назначил наказание от двух до 13 лет лишения свободы.
Осужденные были признаны виновными по всем 13-ти эпизодам обвинения. Кроме того, Курцину и двум предпринимателям Алексею Александрову и Игорю Гончарову назначен штраф – 1 млн рублей.
Потерпевшей по делу признана компания "Юганскнефтегаз", которая в ходе судебного разбирательства не предъявляла никаких исковых требований.
12 апреля 2006 года Мосгорсуд признал законным приговор в отношении Алексея Курцина, осужденного на 14 лет лишения свободы за легализацию денежных средств. Таким образом, суд отказал в удовлетворении кассационных жалоб стороны защиты. Вместе с тем, суд снизил наказание трем из девяти осужденных.
В апреле 2007 года в Таганский суд Москвы было направлено новое дело исполнявшего обязанности управляющего делами ЮКОСа Алексея Курцина.
По данным следствия, Курцин совместно с первым вице-президентом ООО ЮКОС Москва Михаилом Трушиным, президентом ООО Амальгама Дивиди Групп Борисом Теременко, экономистом этого общества Еленой Выборновой, а также Александром Гольдманом и Марией Тихопой с апреля по июнь 2004 года похитили денежные средства НК "ЮКОС" в сумме 74 млн рублей.
Как считает Генпрокуратура, они перечислили их под видом оказания благотворительной помощи на счета общественных организаций и фондов, а затем легализовали эти денежные средства, совершая с ними различные фиктивные финансовые операции и сделки.
Подсудимым вменяются статья 160 (хищение или присвоение) и статья 174 (легализация преступно нажитых средств) УК РФ. По данным следствия, в 2004 году 74 млн рублей были перечислены "на благотворительность" московской фирме "Координационный центр социальных программ" (туда ушли 29 млн рублей), фонду "Монолит" (25 млн рублей) и международному фонду "Новый свет 500" (20 млн рублей). А затем, утверждается в обвинительном заключении, "названная группа лиц легализовала денежные средства, совершая с ними различные фиктивные финансовые операции и сделки".
Как и в первом деле, Алексея Курцина обвиняли в том, что он подписывал технические документы для бухгалтерии о перечислении денег на благотворительность. Его же обвинили в организации хищений. Главным же организатором преступления следствие считает Михаила Трушина. Остальные фигуранты дела, по данным следствия, занимались обналичиванием.
В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Курцина к 16 годам колонии особого режима и штрафу в 500 тысяч рублей.
По материалам РИА Новости и газеты "КоммерсантЪ Daily" от 27.11.2008
