МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Москве пресечена незаконная банковская деятельность дополнительного офиса одного из банков связанная с обналичиванием денежных средств на сумму 13 миллиардов рублей, сообщил начальник Департамента экономической безопасности МВД РФ Евгений Школов.
"В Москве выявлена и пресечена незаконная банковская деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из банков связанная с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 миллионов рублей в день", - сообщил Школов журналистам во вторник.
По его словам, всего указанным способом было обналичено 13 миллиардов рублей.
Начальник департамента сообщил, что в указанном филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам.
"Заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства", - сказал Школов.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 (лжепредпринимательство) УК РФ, сообщил начальник департамента.
