https://ria.ru/20070626/67825151.html
В Москве пресечена незаконная деятельность офиса одного из банков
В Москве пресечена незаконная деятельность офиса одного из банков - РИА Новости, 07.06.2008
В Москве пресечена незаконная деятельность офиса одного из банков
"В Москве выявлена и пресечена незаконная банковская деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из банков связанная с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 миллионов рублей в день", - сообщил Школов журналистам во вторник.
2007-06-26T12:57:00+03:00
2007-06-26T12:57:00+03:00
2008-06-07T10:23:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/67825151.jpg?1212819830
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2007
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
В Москве пресечена незаконная деятельность офиса одного из банков
"В Москве выявлена и пресечена незаконная банковская деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из банков связанная с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 миллионов рублей в день", - сообщил Школов журналистам во вторник.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Москве пресечена незаконная банковская деятельность дополнительного офиса одного из банков связанная с обналичиванием денежных средств на сумму 13 миллиардов рублей, сообщил начальник Департамента экономической безопасности МВД РФ Евгений Школов.
"В Москве выявлена и пресечена незаконная банковская деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из банков связанная с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 миллионов рублей в день", - сообщил Школов журналистам во вторник.
По его словам, всего указанным способом было обналичено 13 миллиардов рублей.
Начальник департамента сообщил, что в указанном филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам.
"Заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства", - сказал Школов.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 (лжепредпринимательство) УК РФ, сообщил начальник департамента.