Во вторник у двух московских банков - "Профбанка" и "Бадр-Форте Банка" - были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Обе кредитные организации лишились права на осуществление банковской деятельности из-за легализации доходов, полученных преступным путем, сообщила во вторник пресс-служба Центробанка.
"Профбанк" получил лицензию в 1993 году и занимался работой с профсоюзными организациями, а также предлагал брокерские услуги и денежные переводы.
Международный Коммерческий Банк "Бадр-Форте Банк" был создан в 1991 году и специализировался на обслуживании торгово-экономического сотрудничества между Россией и развивающимися странами Азии и Африки. На 1 ноября 2006 года размер собственных средств кредитной организации составлял 508 миллионов рублей.
В течение 2006 года Центробанк отозвал уже более сорока лицензий у банков, отмывающих незаконные средства, напоминает Лента.ру. Долгое время это направление деятельности ЦБ курировал зампред банка Андрей Козлов. Он был убит в сентябре 2006 года. Следователи считают, что именно борьба с отмыванием средств стала причиной убийства банкира.
Ситуацию, складывающуюся в банковской сфере, NewsInfo прокомментировала начальник аналитического отдела ИК Financial Bridge Ольга Шкред. По словам эксперта, спрогнозировать число банков, которые до конца 2006 года будут лишены лицензии, почти невозможно. Политику ужесточения контроля за коммерческими банками ЦБ продолжает на протяжении последних двух лет. Причем эти действия носят не формальный характер. Видно, что ЦБ относится к этому очень серьезно, подчеркнула эксперт.
Комментируя тот аспект, что лицензии отзываются, в основном, у мелких и средних банков, Ольга Шкред отметила, что крупные банки прекрасно осознают, что рискуют большими суммами, и за счет отмывки денежных средств не позиционируют себя.
Напомним, лицензия у "Бадр-Форте Банка" была отозвана на том основании, что банк грубо нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов, не соблюдал обязательные нормативы ликвидности, порядок формирования резервов по ссудам, и не выполнял требования предписания Банка России. Операции на 33,8 млрд рублей, имеющие признаки сомнительных, были проведены по счетам клиентов в мае-августе 2006 года.
Что касается "Профбанка", только в сентябре-октябре 2006 года через его кассу были проведены операции по выдаче наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 9 клиентам на сумму 12 млрд рублей; физическим лицам продано иностранной валюты в размере 300 млн долл. США и 106 млн евро. Кроме того, за банком были замечены и другие нарушения.
В настоящее время в "Профбанке" и "Бадр-Форте Банке" назначена временная администрация. Она будет руководить ими до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Материал подготовлен интернет-редакцией www.rian.ru на основе информации Агентства РИА Новости
