МАДРИД, 4 июн - РИА "Новости", Хуан Кобо. Задержанные в пятницу в Испании три гражданина Украины, подозреваемые в отмывании преступно нажитых капиталов, связаны с украинскими политиками из так называемого "донецкого клана".
Об этом газете "Мундо" сообщили в Главном управлении Гражданской гвардии (жандармерии) Испании.
Задержанные "связаны с украинскими политическими кругами из так называемого "донецкого клана", сообщили газете в Главном управлении. По данным жандармерии, они входили в преступную группировку, которую называют "Криворожской".
Всего, как сказано в коммюнике жандармерии, в ходе полицейской операции "Красный мрамор" задержаны 13 человек, в том числе, девять испанских граждан, которые "помогали гражданам Украины и России вкладывать отмытые преступные деньги в недвижимость на курортном средиземноморском побережье Испании".
Трое украинцев и задержанная вместе с ними 59-летняя гражданка России подозреваются в том, что они "занималась на Украине и в других странах Восточной Европы убийствами, грабежами и вымогательством, а затем переводили награбленные деньги в Испанию и отмывали их", говорится в коммюнике жандармерии.
В документе отмечается, что преступная группа успела отмыть в Испании с помощью испанских и андоррских фирм не менее 100 миллионов евро.
В ходе операции "Красный мрамор" наложен арест на несколько приобретенных членами группы гостиниц, включая один 4-звездочный отель в Альмерии, на 60 банковских счетов в Испании и в оффшорных зонах в Белизе, на Багамских и Вирджинских островах, реквизированы многие произведения искусства и предметы антиквариата.
Имена задержанных пока не называются из-за тайны следствия.
Ведущий это дело судья Национальной судебной коллегии Испании объявил в розыск еще четырех фигурантов, имена которых также не называются. Как заявили газете "Паис" в Главном управлении жандармерии, в ближайшие дни не исключаются новые аресты.
По сообщению "Паис", по этому же делу в Андорре проводится полицейская операция под названием "Киев Коннекшн".
