Как уточнили в пресс-центре НБМ, при разработке нормативного акта учитывались особенности организационно-юридических форм экономических агентов Молдавии и были разграничены процедуры открытия банковских счетов юридическими лицами - резидентами и нерезидентами, физическими лицами, а также предприятиями со статусом физического лица.
От клиентов банки будут требовать только нотариальное заверение бланка с образцами подписей и оттиском печати. Ранее юридические лица были обязаны представлять заверенные копии всех учредительных документов, сертификата о регистрации и присвоении налогового кода, а также бланка с образцами подписей.
Для предотвращения фактов отмывания денег банки могут запрашивать некоторые дополнительные сведения и документы, которые будут способствовать проведению политики распознавания клиентов, отметили в Нацбанке. Изменение пакета документов, прилагаемых к активным банковским счетам, открытым ранее, обязательно только в случаях, предусмотренных Положением.
Положением определяются и особенности открытия счетов Государственным казначейством, госучреждениями, инвестиционными фондами, филиалами и представительствами.
