Он напомнил, что в ходе прений сторон прокуратура просила приговорить Хмельницкую к 3,5 годам лишения свободы. В свою очередь, сторона защиты просила суд прекратить уголовное дело в отношении подсудимой. В ходе прений сторон адвокаты утверждали, что вина Хмелецкой в суде не доказана.
"Подсудимая свою вину не признала и просила суд оправдать ее ввиду непричастности", - сказал гособвинитель.
По версии обвинения, начальник управления операций на денежном рынке АКБ "Европейский Трастовый Банк" Александр Мирзоян, начальники отделов банка Нина Красницкая и Татьяна Хмелецкая, а также не установленные следствием лица по разработанному плану осуществили незаконную банковскую деятельность.
"Хмелецкая и Мирзоян склоняли иностранных граждан (жителей Молдавии, Украины, Белоруссии) к подписанию документов для выдачи им кредитов", - отметил Власов. Иностранцы соглашались подписывать чистый лист бумаги, куда вносили их паспортные данные. В дальнейшем на основании заявлений в банке открывали рублевые депозитные банковские счета. На следующий день при помощи Красницкой на данные счета перечислялись кредиты в валюте и при этом не уплачивались налоги за банковские операции. Общая сумма ущерба составила $330 миллионов. Кроме того, за банковские операции не было перечислено налогов в размере около $28 миллионов.
Ранее суд поочередно признал виновными Мирзояна и Красницкую. В связи с тем, что Красницкая и Хмелецкая некоторое время были в розыске, уголовное дело было разделено и рассматривалось по отдельности.
16 февраля 2004 года за совершение незаконной банковской деятельности к четырем годам лишения свободы был осужден Мирзоян. 6 августа Замоскворецкий суд признал Красницкую виновной и приговорил ее также к четырем годам лишения свободы.
