Законопроект, внесенный первым заместителем председателя комитета по безопасности Михаилом Гришанковым, предусматривает усиление контроля за движением наличных денежных средств и устанавливает обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливать ряд операций физических лиц по снятию со счета денежных средств в наличной форме в сумме, равной или превышающей 600 тысяч рублей, на 2 рабочих дня с даты, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены, и предоставлять информацию об этих операциях в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
При этом Федеральная служба по финансовому мониторингу, согласно законопроекту, должна проводить анализ представленной информации и при наличии подозрений о том, что такие операции связаны с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, и информировать правоохранительные органы.
Вместе с тем Гришанков отметил в ходе заседания комиссии, что "в Европе проверяются операции, начиная с 10 тысяч евро, а не с 20 тысяч евро (600 тысяч рублей), как в России". Гришанков считает, что законопроект требует доработки.
На комитете было отмечено, что часть положений законопроекта противоречит Конституции РФ. Рекомендации об отклонении законопроекта основаны на заключениях правительства.
