Согласно законопроекту, внесенному первым зампредом комитета по безопасности Михаилом Гришанковым, банки обязаны приостанавливать операции физических лиц по снятию со счета сумм, равных или превышающих 600 тысяч рублей, на два рабочих дня и предоставлять информацию об этом в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Федеральная служба по финансовому мониторингу, согласно законопроекту, должна провести анализ представленных сведений и при наличии подозрений, что эти действия связаны с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, информировать правоохранительные органы.
Гришанков отметил в ходе заседания комиссии, что "в Европе проверяются операции, начиная с 10 тысяч евро, а не с 20 тысяч евро (600 тысяч рублей), как в России". Гришанков считает, что законопроект требует доработки.
На заседании комитета было отмечено, что часть положений законопроекта противоречит Конституции РФ.
