"Все руководители главных территориальных управлений ЦБ и банков эти списки получают. Мы доводим их в обязательном порядке", - сказал Меликьян на пресс-конференции по итогам пятого Всероссийского банковского форума.
Выступая в понедельник на форуме, руководитель ФСФМ Виктор Зубков сообщил, что ФСФМ направила в ЦБ уже седьмую версию списка экстремистов и террористов, однако многие представители банков до сих пор заявляют, что не получали эти списки.
Зубков уточнил, что седьмая редакция списка содержит имена 1 тысячи 16 физических лиц и названия 124 российских и международных организаций.
Глава ФСФМ призвал руководство ЦБ срочно довести этот список до всех банков.
Меликьян отметил, что банковский надзор ЦБ включает в себя и надзор за соблюдением закона о противодействии отмыванию преступных доходов и терроризму. Проблема, по его словам, заключается в том, что, по закону, о некоторых сделках банки обязаны сообщать информацию в ФСФМ, а по некоторым - могут сами принять решение, сообщать информацию или нет. "Мы ощущаем, что банки скрывают такую информацию", - сказал Меликьян. В то же время, по его оценке, в последнее время это происходит все реже, поскольку банки осознают свою ответственность.