Согласно документу, предусматривается предоставление в обязательном порядке в Службу финансового мониторинга информации о всех сделках, объем которых превышает 30 тысяч лари (около $15 тысяч). Об этом "Новости-Грузия" сообщили в Службе финансового мониторинга при Нацбанке Грузии.
Ранее такая информация предоставлялась участниками финансового мониторинга по наличным сделкам, объем которых превышал 20 тысяч лари, безналичным сделкам объемом свыше 40 тысяч лари, а также в случае сомнительных сделок.
По словам главы Службы финансового мониторинга Николоза Гегучадзе, внесенные в законодательство изменения отвечают требованиям Совета Европы, МВФ, Всемирного банка и других международных организаций.
Закон Грузии "О содействии пресечению легализации незаконных доходов" был принят в июле 2003 года, ряд существенных изменений и дополнений в закон был утвержден в феврале 2004 года.