МОСКВА, 9 июн - РИА "Новости". Мосгорсуд оставил в силе
приговор в отношении председателя правления "Русского депозитного банка" Дмитрия
Леуса, обвиняемого в отмывании денежных средств и подделке документов. Таким
образом, суд отклонил кассационную жалобу адвокатов.
Замоскворецкий суд 9 марта 2004 года приговорил Леуса к четырем годам общего режима. По данным следствия, банкир в составе организованной преступной группировки похитил бюджетные средства Туркмении в размере $20 миллионов.
Как утверждает следствие, в сентябре 2002 года группа лиц из туркменского и российского банков незаконно использовала электронную систему платежей "Свифт" и перечислила $20 миллионов, находящихся в центральном банке Туркмении, в банки России и Латвии. Затем, через подставное лицо, преступники получили за вычетом комиссионных $19,3 миллиона.
