> Он принимал участие в проходившем в Париже министерском заседании ФАТФ - международной группы по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
По словам Зубкова, проводимая ФСФМ аналитическая работа и отлаженный обмен информацией с Центральным банком России позволяют иметь полные сведения "о банках, которые предоставляют недостаточно информации, либо дают искаженную информацию, либо вообще предоставляют крайне мало сведений и скрывают информацию".
"Мы ведем такую работу ежедневно и предоставляем сведения Центральному банку, а он, в свою очередь, дает информацию о тех банках, которые, с его точки зрения, в недостаточной мере исполняют законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов",- сказал Зубков.
По словам главы ФСФМ, такая работа "позволяет увидеть еще с десяток банков, деятельность которых близка к деятельности "Содбизнесбанка".
"Естественно, и с этими банками мы намерены работать так же жестко, проводя проверки по линии Центробанка и, возможно, правоохранительных органов",- сказал Зубков.
Он выразил уверенность в том, что методологические разработки ФСФМ позволят Центробанку применять "адекватные меры" по отношению к нарушителям законодательства.
"Мы эти банки-нарушители видим, знаем, чем они занимаются",- подчеркнул глава ФСФМ.
