Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями /ГУБЭП/ МВД России полковник милиции Анатолий Гульков.
"В течение года борьба с преступлениями в сфере легализации доходов проводилась подразделениями МВД совместно с Комитетом финансового мониторинга", - сказал Гульков.
По его словам, в прошлом году было выявлено 620 таких преступлений. Из них 498 квалифицируются как преступления совершенные в крупных и особо крупных размерах. В суд переданы 465 уголовных дел по указанным преступлениям, 46 человек уже привлечены к уголовной ответственности.
"Борьба с незаконной легализацией доходов и процедурой незаконного банкротства являются основными направлениями в сфере деятельности ГУБЭП",- отметил Гульков.
Он подчеркнул, что процедура преднамеренного банкротства "все чаще используется как инструмент передела криминальной собственности".
Как сообщил Гульков, в 2003 году через процедуру преднамеренного банкротства прошли около 110 тыс предприятий, при этом многие из них допустили существенные нарушения.
"Выявлено 451 преступление по статям 195-197 УК РФ /преднамеренное банкротство/, 317 из этих преступлений причинили ущерб в особо крупных размерах, 10 преступлений были совершены организованной группой лиц", - сказал полковник. Ущерб от этих преступлений, по словам Гулькова, составил 2 млрд рублей.