Как сообщил журналистам в понедельник президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко, после присоединения в июне 2003 года Россия обязана проводить проверки всех контрактов и происхождение средств, которые используются для оплаты по требованиям соглашений. Вследствие этого сроки перечисления денег увеличатся. Аналогичные трудности украинские предприятия преодолевают при расчетах с другими членами международной группы.
Украина была внесена в "черный список" ФАТФ в 2001 году в связи с отсутствием в течение продолжительного времени органов по финансовому мониторингу и законодательства, регламентирующего их действия. Ожидается, что она будет исключена из списка в 2004 году. По прогнозам опрошенных РИА "Новости" экспертов, тогда Украина будет исключена и из "черного списка" Комитета по финансовому мониторингу России.