Положение утверждено приказом председателя Комитета Виктора Зубкова.
Положение, в частности, определяет, что Комитет контролирует исполнение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, требований российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Объектами контроля со стороны КФМ России являются лизинговые компании, ломбарды и организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме.
Выездные проверки не могут проводиться чаще одного раза в полгода.
Контроль за исполнением организацией предписаний об устранении нарушений, выявленных в результате проверки, может осуществляться путем проведения повторной проверки.
Проверки проводятся на основании распоряжений (приказов), подписанных председателем Комитета, его заместителями, руководителями (заместителями руководителей) межрегиональных управлений КФМ России и удостоверенных печатью.