БЕРЛИН, 21 июня. /Корр. РИА "Новости"/. Международная
группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями /ФАТФ/ объявила в субботу о
расширении сферы своей деятельности в целях противодействия отмыванию денег и
финансированию терроризма. Теперь ФАТФ займется проверкой казино, агентств по
продаже недвижимости и ювелиров.
На заседании в Берлине организация, объединяющая более 30 стран, одобрила новые принципы деятельности с учетом возрастающей сложности схем, которые используются преступниками для отмывания денег.
В четверг, 19 июня, полноправным членом ФАТФ стала Россия.
Новые правила будут распространяться не только на традиционные финансовые институты, но и на адвокатов, бухгалтеров, а также на "виртуальные" банки, используемые для незаконного перевода средств.
По подсчетам организации, ежегодно в мире отмывается около полутора миллиардов долларов.
