Он отметил, что эта работа, которая является важным направлением деятельности комитета, связана с определенными трудностями. Зубков пояснил, что нельзя исключать использование "чистых денег" в целях финансовой подпитки террористических группировок по каналам благотворительных фондов и организаций или в форме различных пожертвований.
По словам Зубкова, в небывало короткие сроки в мировой практике в России создана основа надежной системы эффективной борьбы с криминалом в финансовой сфере. При этом он подчеркнул, что такое мнение разделяют представители зарубежных служб финансовой разведки.
Зубков напомнил, что в соответствии с положением о Комитете по финансовому мониторингу в его компетенцию входит систематический сбор и анализ информации по всем финансовым операциям объемом свыше 600 тыс рублей, выявление подозрительных сделок и передача материалов по ним в правоохранительные органы.
По словам Зубкова, мониторинг охватывает финансовые учреждения всех категорий - банки, страховые и лизинговые компании, ломбарды. В настоящее время эта система, включая внутренний контроль в финансовых учреждениях, полностью отработана. Ежедневно Комитет получает до 1,5 тыс сообщений в электронном виде. При этом утечка информации исключена, поскольку ее передача обеспечена надежной защитой, заявил Зубков.
Создаваемая база данных содержит информацию, получаемую как из российских, так и из иностранных источников. Последнее является важным элементом сотрудничества Комитета с зарубежными службами финансовой разведки.
Зубков сообщил, что комитет совместно с МИД России определил около 26 стран, которые "представляют интерес в плане борьбы с криминалом в финансовой сфере". С некоторыми из этих стран планируется заключить соглашения о сотрудничестве, подобные уже подписанным с Италией, Бельгией, Чехией и Панамой.
В рамках поездки в Швейцарию глава российской финансовой разведки провел переговоры со швейцарскими и британскими коллегами.
Зубков сообщил, что в марте, как ожидается, будет подписано соглашение о сотрудничестве с британской финансовой разведкой.
