> Как передает корреспондент РИА "Новости", в распространенном в пятницу заявлении ФАТФ отмечается, что украинские власти пока не предприняли "достаточно жестких шагов" в направлении борьбы с отмыванием "грязных" денег.
В связи с этим, говорится в заявлении, планируется ужесточить контроль за финансовыми операциями с украинскими банками. Кроме того, страны-члены ФАТФ предупреждены о возможных рисках по ведению бизнеса на Украине.
ФАТФ объединяет 30 стран, в том числе и Россию.
Между тем, в конце ноября украинский парламент принял в целом закон о предотвращении и противодействии легализации /отмыванию/ поступлений, полученных преступным путем.
Начиная с сентября этого года Верховная Рада дважды переносила голосование по этому законопроекту.
По мнению экспертов, ускорить принятие закона пришлось с учетом того, что Международная организация по контролю за финансовыми операциями включила Украину в черный список из 15 стран, которые недостаточно сотрудничают с ФАТФ в вопросах, касающихся борьбы с отмыванием "грязных" денег.