По словам министра финансов Венгрии Чабы Ласло, успешная борьба с возможностью отмывания "грязных капиталов" стала плодом совместных усилий всего банковского сектора страны, страховых компаний, брокерских фирм и государственных органов управления.
Главной причиной попадания Будапешта в "черный список" стран, где существуют возможности для отмывания денег, стало то обстоятельство, что в банках Венгрии можно было открывать сколько угодно т.н. "безымянных счетов" на сумму до 2 млн форинтов /8 тыс долларов/. По мнению ФАТФ, это не позволяло финансовым кредитным учреждениям "иметь реальное представление" о личности владельцев вкладов и происхождении их доходов.
Венгрия внесла соответствующие изменения в свое законодательство, и с 1 января 2002 года банковский счет здесь можно открыть только при предъявлении полных данных.
Такие же шаги предприняты и в области оборота ценных бумаг, из которого также исчезла "безымянность".
