Именно эта обоснованная прокуратурой сумма фигурирует в переданных во вторник в окружной федеральный суд Нью-Йорка материалах обвинения, хотя следователи и считают, что масштаб хищения достигает, а возможно и превышает, 1 млрд долларов.
Согласно собранным федеральной прокуратурой материалам, Нарендра Кумар Растоги, Анил Ананд, Манож Ниджаван и Удай Шанкар через сеть подставных компаний, якобы специализирующихся на международной торговле металлами, сумели обмануть бдительность таких банков, как "Джей-Пи Морган Чейз", "Пи-Эн-Си", "Флит нэшнл" и "Чайна траст бэнк", и выманить в виде кредитов названные суммы. По данным следствия, полученные деньги шли не для обеспечения сделок, а на личные счета "четверки". В качестве залога предприимчивые индусы предлагали собственность и помещения компаний в Нью-Йорке, Лондоне и Дели.
В ходе расследования выяснилось, что имущество компаний - "гигантов металлоторговли" - практически ограничивается их вывесками и визитками "бизнесменов".
Теперь степень соответствия предпринимательской активности четверки законам США предстоит оценить суду.
