МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Полицейские после обысков по делу о незаконной банковской деятельности, которые в том числе прошли на территории торгового центра "Москва", задержали трех человек, сообщил столичный главк МВД РФ.
"Двадцатого ноября по подозрению в совершении данного преступления в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны двое граждан КНР, которые, по предварительным данным, являются участниками преступной группы, а также предполагаемый организатор", — говорится в сообщении.
Как уточнил главк, участники преступной группы через фиктивные организации обналичивали деньги и выводили их за рубеж, в том числе в оффшорные зоны. Читайте подробнее >>
В результате проведенных обысков были обнаружены деньги, задействованные в этом "бизнесе", рукописные записи и электронные носители, более 190 печатей организаций, ключи от системы "Банк-Клиент" и другие предметы.
В четверг следствие планирует поставить перед Тверским райсудом Москвы вопрос о мере пресечения для фигурантов.
Что представляет из себя торговый центр "Москва"
Расположенный в районе Люблино ТЦ стал первым в Москве многофункциональным торгово-ярмарочным комплексом, говорится на его сайте. Концепция торгового комплекса основана на принципе предоставления возможности покупателю купить в одном месте все необходимые ему в повседневной жизни товары. На территории ТЦ расположены павильон ТЯК Москва, магазин "Мир Джинсов", торговые ряды строительных материалов, гостиница "Дружба", развлекательный центр "Шары и Кегли", бесплатная парковка, разнообразные кафе и рестораны.
