КИШИНЕВ, 22 сен – РИА Новости. В Молдавии под предварительный арест помещены 12 судей и три судебных исполнителя, которые были задержаны по подозрению в пособничестве при отмывании 20 миллиардов долларов, заявила в четверг журналистам пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра страны Анжела Старински.
Ранее молдавские правоохранители провели более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых. В результате на 72 часа задержаны 15 судей и три судебных исполнителя. Еще один подозреваемый находится за границей, а другой объявлен в розыск.
"К настоящему времени 12 судей и три судебных исполнителя по решению районного суда Кишинева помещены под арест на 30 дней", — отметила Старински. По ее словам, в отношении еще трех задержанных судей решение будет принято в пятницу, 23 сентября.
По данным антикоррупционной прокуратуры, схема по отмыванию денег реализовывалась на основе решений, принятых районными судами республики. В поле зрения правоохранительных органов находятся граждане Молдавии и Украины. В схему вовлечены офшорные фирмы, а также несколько компаний из России. Деньги незаконно выводились из РФ через молдавский коммерческий банк Moldindconbank в офшорные фирмы, а затем уходили другим компаниям в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китае.
Судьи вынесли решения по 11,48 миллиарда долларов, остальные 8,5 миллиарда переведены по подделанным документам. Всего открыты 16 уголовных дел по подозрению в пособничестве отмывания денег. Если вина подозреваемых будет доказана, то, согласно местному законодательству, им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.
Ранее по делу об отмывании денег были задержаны экс-заместитель главы Нацбанка Молдавии Эмма Тэбырцэ, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и начальник управления регламентирования и авторизаций, бывший глава департамента банковского надзора Владимир Цуркан. Также задержаны заместитель начальника Moldindconbank, главный бухгалтер этого финучреждения и его заместитель, руководитель одного из филиалов банка.
