КИШИНЕВ, 21 сен – РИА Новости. В Молдавии возбудили уголовные дела в отношении ряда судей, подозреваемых в пособничестве при отмывании 20 миллиардов долларов, заявил в среду на пресс-конференции глава Антикоррупционной прокуратуры республики Виорел Морарь.
Накануне молдавские правоохранители провели более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых. В результате на 72 часа задержаны 15 судей и три судебных исполнителя. Еще один подозреваемый находится за границей, а другой объявлен в розыск.
Как отметил Морарь, схема по отмыванию денег реализовывалась на основе решений, принятых районными судами республики. По словам главы ведомства, в поле зрения правоохранительных органов находятся граждане Молдавии и Украины. В схему вовлечены офшорные фирмы, а также несколько компаний из России. Деньги незаконно выводились из РФ через молдавский коммерческий банк Moldindconbank в офшорные фирмы, а затем уходили другим компаниям в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китае.
"Судьи вынесли решения по 11,48 миллиарда долларов, остальные 8,5 миллиарда переведены по подделанным документам… Всего открыты 16 уголовных дел по подозрению в пособничестве отмывания денег", — сказал Морарь.
Если вина подозреваемых будет доказана, то, согласно местному законодательству, им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.
Ранее по делу об отмывании денег были задержаны экс-заместитель главы Нацбанка Молдавии Эмма Тэбырцэ, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и начальник управления регламентирования и авторизаций, бывший глава департамента банковского надзора Владимир Цуркан. Также задержаны заместитель начальника Moldindconbank, главный бухгалтер этого финучреждения и его заместитель, руководитель одного из филиалов банка.
