Прокуратура возбудила дело в отношении главы ватиканского банка IOR

Прокуратура Рима возбудила дело в отношении президента банка Ватикана, так называемого Института религиозных дел (IOR), Этторе Готти Тедески, который обвиняется в нарушении действующих норм по предотвращению отмывания "грязных денег".

РИМ, 21 сен - РИА Новости, Сергей Старцев. Прокуратура Рима возбудила дело в отношении президента банка Ватикана, так называемого Института религиозных дел (IOR), Этторе Готти Тедески (Ettore Gotti Tedeschi), который обвиняется в нарушении действующих норм по предотвращению отмывания "грязных денег", сообщили во вторник местные СМИ.

О самом отмывании речи не идет. Аналогичное обвинение предъявлено еще одному руководителю влиятельнейшего кредитного учреждения, имя которого не сообщается.

Открытие дела связано с арестом, который в понедельник был наложен по решению столичной прокуратуры на 23 миллиона евро, находившихся на одном из счетов в римском отделении банка Credito Artigiano. Эти средства предполагалось перевести на зарубежные счета других банков.

По информации СМИ, операция по переводу этих финансовых средств привлекла к себе внимание специальной службы финансового мониторинга Итальянского банка (центрального банка страны), который приостановил транзакцию на пять рабочих дней. Это время позволило Финансовой гвардии Италии, прокуратуре Рима и другим компетентным органам провести предварительное расследование, связанное с деятельностью ватиканских банкиров.

В итоге было признано, что эта операция нарушает действующие в Италии и ЕС нормы, противодействующие отмыванию "грязных денег".

За указанное нарушение руководителям IOR грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до трех лет, а также денежный штраф в размере от 500 до 50 тысяч евро.

Следственное дело, открытое прокуратурой Рима в отношении руководителей банка Ватикана, стало первым после того, как в 2003 году Кассационный (верховный) суд Италии признал, что деятельность IOR подпадает под юрисдикцию Италии.

Готти Тедески был назначен президентом IOR в сентябре 2009 года. Примечательно, что он долгое время преподает финансовую этику в Миланском католическом университете.

IOR получил скандальную известность в 1980-е годы, когда его главой был один из самых таинственных персонажей послевоенной истории Ватикана, американский архиепископ литовского происхождения Пол Марцинкус (Paul Marcinkus). Его имя было связано со множеством секретных финансовых операций, совершавшихся под крышей ватиканского банка, а также со скандальным крахом итальянского Banco Ambrosiano.

В мире
Партнеры



Наверх
Авторизация
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
Регистрация
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.