https://ria.ru/20241014/biznesmen-1978037205.html

Молдавского бизнесмена обвинили в выводе 48 миллиардов рублей из России

Молдавского бизнесмена обвинили в выводе 48 миллиардов рублей из России - РИА Новости, 14.10.2024

Молдавского бизнесмена обвинили в выводе 48 миллиардов рублей из России

Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон обвиняется в выводе из России более 48 миллиардов рублей, ранее следствие заочно признало его виновным в выведении 126... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T21:54

2024-10-14T21:54

2024-10-14T21:54

происшествия

россия

москва

владимир плахотнюк

ренато усатый

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954267281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f7c2866c79b6bbcdb66ca5f88345fff.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон обвиняется в выводе из России более 48 миллиардов рублей, ранее следствие заочно признало его виновным в выведении 126 миллиардов рублей по другому делу, сообщили в пресс-центре МВД РФ. "Ранее он был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из Российской Федерации более 126 миллиардов рублей через принадлежащий ему молдавский банк АО КБ "Молдиндконбанк" посредством незаконных валютных операций. По новым эпизодам он обвиняется в выводе из Российской Федерации более 48 миллиардов рублей", - рассказали в ведомстве. По версии следствия, все преступления совершались по одной схеме, которую контролировал обвиняемый вместе с сообщниками Александром Коркиным, Владимиром Плахотнюком и Ренато Усатым. С 2013 по 2014 год Вячеслав Платон, являясь фактическим владельцем АО КБ "Молдиндконбанк", координировал вывод из Российской Федерации денежных средств клиентов международного преступного сообщества под видом валютных операций с российскими банками. В криминальной схеме участвовало более 20 российских кредитных организаций. В настоящее время Платону заочно предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) Уголовное дело в отношении указанного фигуранта направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствии Вячеслава Платона, поскольку заместителем генерального прокурора Республики Молдова отказано в его экстрадиции в Российскую Федерацию. Как сообщалось ранее, Владимир Плахотнюк и деловой партнер обвиняемого Ренато Усатый объявлены в международный розыск. Судом им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ряд участников и руководителей преступного международного сообщества признаны виновными в инкриминируемых деяниях. Им назначено наказание в виде лишения свободы на длительные сроки с конфискацией имущества в доход государства, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240727/rossiya-1962340438.html

https://ria.ru/20240702/sud-1956910201.html

россия

москва

2024

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

происшествия, россия, москва, владимир плахотнюк, ренато усатый