https://ria.ru/20241010/bank-1977480517.html

TD Bank не проследил за операциями клиентов на 18,3 триллиона долларов

TD Bank не проследил за операциями клиентов на 18,3 триллиона долларов - РИА Новости, 10.10.2024

TD Bank не проследил за операциями клиентов на 18,3 триллиона долларов

Признавший вину в отмывании денег американский банк TD Bank в 2014-2023 годы не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов,... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T20:47

2024-10-10T20:47

2024-10-10T20:47

министерство финансов сша

в мире

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103483/08/1034830892_0:108:2000:1233_1920x0_80_0_0_585260bb780de24ba9ee536346c45876.jpg

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Признавший вину в отмывании денег американский банк TD Bank в 2014-2023 годы не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов, заявил в четверг генпрокурор Меррик Гарланд. "С января 2014 года по октябрь 2023 года TD Bank провалил мониторинг 18,3 триллиона долларов активностей клиента", - рассказал он журналистам. Как отметил на конференции заместитель главы минфина США Уолли Адейемо, руководство TD Bank знало, что часть из этих операций представляли высокий риск нарушения американского законодательства, в том числе ряд операций были связаны с наркоторговлей.

https://ria.ru/20241002/sud-1976015830.html

2024

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

министерство финансов сша, в мире, происшествия