https://ria.ru/20230918/sredstva-1897032528.html
В Москве выявили схему незаконного вывода средств за границу
В Москве выявили схему незаконного вывода средств за границу - РИА Новости, 18.09.2023
В Москве выявили схему незаконного вывода средств за границу
Полицейские в Москве пресекли деятельность орггруппы, участники которой успели незаконно вывести за границу более 1 миллиона евро, сообщила представитель МВД... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:04
2023-09-18T17:04
2023-09-18T17:04
ирина волк
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Полицейские в Москве пресекли деятельность орггруппы, участники которой успели незаконно вывести за границу более 1 миллиона евро, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По предварительным данным, злоумышленники предоставляли в коммерческий банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля, "подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления". "Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации. За пределы страны выведено свыше одного миллиона евро", - сказала Волк. Возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денег в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ). Полицейские совместно с представителями Шереметьевской таможни провели 13 обысков. Двум соучастникам криминальной схемы предъявлены обвинения, в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
https://ria.ru/20230828/moshenniki-1892608995.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpgРИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волк, происшествия, москва
Ирина Волк, Происшествия, Москва
В Москве выявили схему незаконного вывода средств за границу
МВД: в Москве выявили схему незаконного вывода более миллиона евро за границу