Рейтинг@Mail.ru
В Москве выявили схему незаконного вывода средств за границу - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
В Москве выявили схему незаконного вывода средств за границу

МВД: в Москве выявили схему незаконного вывода более миллиона евро за границу

Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Полицейские в Москве пресекли деятельность орггруппы, участники которой успели незаконно вывести за границу более 1 миллиона евро, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, злоумышленники предоставляли в коммерческий банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля, "подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления".
«
"Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации. За пределы страны выведено свыше одного миллиона евро", - сказала Волк.
Возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денег в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ). Полицейские совместно с представителями Шереметьевской таможни провели 13 обысков. Двум соучастникам криминальной схемы предъявлены обвинения, в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Женщина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Россиян предупредили о новой схеме обмана
 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала