https://ria.ru/20230209/otmyvanie-1850936113.html

В Приморье взяли под стражу фигуранта дела об отмывании миллиардов рублей

В Приморье взяли под стражу фигуранта дела об отмывании миллиардов рублей - РИА Новости, 09.02.2023

В Приморье взяли под стражу фигуранта дела об отмывании миллиардов рублей

Суд во Владивостоке заключил под стражу нового, уже пятого по счету фигуранта громкого дела о незаконной банковской деятельности и отмывании миллиардов рублей,... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:56

2023-02-09T17:56

2023-02-09T17:56

мошенничество

происшествия

приморский край

владивосток

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев - РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу нового, уже пятого по счету фигуранта громкого дела о незаконной банковской деятельности и отмывании миллиардов рублей, сообщает в четверг СУСК по Приморскому краю. Организатора группировок, отмывавших деньги в Приморье, и четырех его соучастников арестовали ранее. По версии следствия, 39-летний лидер не позднее февраля 2017 года, зная, что трое его знакомых обособленно друг от друга занимаются "обналом" в Приморье, сколотил их в единое сообщество, куда привлек и других дельцов. В СУСК уточняли, что ущерб по делу превышает 3 миллиарда рублей. "Сегодня... избрана мера пресечения еще одному фигуранту по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов фактическому руководителю ООО "Снабконтакт" 32-летнему Сергею Чараеву", говорится в сообщении. Фигурантам в зависимости от роли предъявлены обвинения в организации и участии в ОПС, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

https://ria.ru/20230205/bagaev-1849864798.html

https://ria.ru/20230124/rastlenie-1846966067.html

приморский край

владивосток

россия

2023

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

мошенничество, происшествия, приморский край, владивосток, россия