https://ria.ru/20230124/moshenniki-1847001989.html
В Красноярске раскрыли мошенников, обналичивших более миллиарда рублей
В Красноярске раскрыли мошенников, обналичивших более миллиарда рублей - РИА Новости, 24.01.2023
В Красноярске раскрыли мошенников, обналичивших более миллиарда рублей
Уголовное дело возбудили против семерых жителей Красноярска, незаконно обналичивших более миллиарда рублей при помощи "номиналов" из числа людей "с низким... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:44
2023-01-24T10:44
2023-01-24T10:44
происшествия
жкх
красноярск
красноярский край
мошенничество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против семерых жителей Красноярска, незаконно обналичивших более миллиарда рублей при помощи "номиналов" из числа людей "с низким социальным статусом", сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии. По версии следствия, с 1 ноября 2021 года группировка, используя "лиц из числа граждан с низким социальным статусом" покупала и учреждала фирмы-однодневки - "фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности". "Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, подозреваемые под видом сделок, в действительности носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере 10-13% от суммы. Всего с использованием счетов подконтрольных организаций подозреваемыми в наличный оборот незаконно выведено более миллиарда рублей", - говорится в релизе. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по двум статьям - о неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридических лиц. Сейчас двое подозреваемых арестованы, еще один находится под домашним арестом, четверо - под подпиской о невыезде. Еще два человека проверяются на причастность к махинациям, так что число подозреваемых может вырасти.
https://ria.ru/20230124/kredity-1846993921.html
https://ria.ru/20230124/ubiystvo-1846987639.html
красноярск
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, красноярск, красноярский край, мошенничество, россия
Происшествия, ЖКХ, Красноярск, Красноярский край, Мошенничество, Россия
В Красноярске раскрыли мошенников, обналичивших более миллиарда рублей
В Красноярске раскрыли мошенников, учреждавших фирмы-однодневки с помощью других граждан
КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против семерых жителей Красноярска, незаконно обналичивших более миллиарда рублей при помощи "номиналов" из числа людей "с низким социальным статусом",
сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, с 1 ноября 2021 года группировка, используя "лиц из числа граждан с низким социальным статусом" покупала и учреждала фирмы-однодневки - "фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности".
"Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, подозреваемые под видом сделок, в действительности носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере 10-13% от суммы. Всего с использованием счетов подконтрольных организаций подозреваемыми в наличный оборот незаконно выведено более миллиарда рублей", - говорится в релизе.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по двум статьям - о неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридических лиц.
Сейчас двое подозреваемых арестованы, еще один находится под домашним арестом, четверо - под подпиской о невыезде. Еще два человека проверяются на причастность к махинациям, так что число подозреваемых может вырасти.
