https://ria.ru/20221020/vnimanie-1825250625.html

Юрист рассказал, за что можно попасть под пристальное внимание банка

Юрист рассказал, за что можно попасть под пристальное внимание банка - РИА Новости, 20.10.2022

Юрист рассказал, за что можно попасть под пристальное внимание банка

Некоторые операции с банковскими картами вызывают подозрения у кредитных организаций, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T02:15

2022-10-20T02:15

2022-10-20T02:15

общество

россия

иван соловьев (юрист)

банки

банковские карты

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762869426_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_c80e708d757daa2e3c10ba1a34b82423.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Некоторые операции с банковскими картами вызывают подозрения у кредитных организаций, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством "Прайм".По словам эксперта, критерии "подозрительных" переводов прописаны в рекомендациях Банка России "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц". В частности, внимание банков привлекут более десяти плательщиков или получателей в день, более 30 операций по зачислению или списанию средств в день, значительные объемы операций с деньгами (от миллиона рублей в месяц), короткий промежуток времени между списанием и зачислением средств.Кроме того, отметил Соловьев, подозрение вызывают отсутствие платежей в пользу юридических лиц или ИП, совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными клиентами. Если в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает десять процентов от среднедневного объема операций по банковскому счету в указанный период, физлицо также попадает под внимание кредитных организаций.Юрист добавил, что при выявлении двух и более вышеперечисленных признаков, банки могут отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и передать информацию в контролирующие и правоохранительные органы."В случае выявления подобных операций банкам предписано принимать различные меры: от установления повышенного внимания к операциям таких клиентов — физических лиц, до принятия решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и передачи информации в контролирующие и правоохранительные органы", — заключил Соловьев.

https://ria.ru/20221011/moshenniki-1822975420.html

россия

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

общество, россия, иван соловьев (юрист), банки, банковские карты, сбербанк россии