Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали двух "серых" банкиров с оборотом в полмиллиарда рублей - РИА Новости, 25.08.2021
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
В Москве задержали двух "серых" банкиров с оборотом в полмиллиарда рублей

В Москве задержали двух "серых" банкиров с оборотом более 465 миллионов рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнспектор велопатруля ЦОДД на одной из улиц Москвы
Инспектор велопатруля ЦОДД на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Полиция Москвы задержала двух граждан по обвинению в незаконной банковской деятельности с оборотом более 465 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, злоумышленники создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии для банковской деятельности. Деньги клиентов они обналичивали, взимая комиссионное вознаграждение в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
В Петербурге выявили схему мошенничества с обналичиванием маткапитала
По предварительным данным, нелегальный оборот составил более 465 миллионов рублей.
"Полицейскими задержаны двое мужчин. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а одному из них, 55-летнему организатору, ещё и в неправомерном обороте средств платежей. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Полицейские провели 17 обысков в местах проживания подозреваемых и офисных помещениях, изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
На бывшего вице-губернатора Приморья завели дело об отмывании денег
 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала