https://ria.ru/20210825/zaderzhanie-1747143148.html
В Москве задержали двух "серых" банкиров с оборотом в полмиллиарда рублей
В Москве задержали двух "серых" банкиров с оборотом в полмиллиарда рублей - РИА Новости, 25.08.2021
В Москве задержали двух "серых" банкиров с оборотом в полмиллиарда рублей
Полиция Москвы задержала двух граждан по обвинению в незаконной банковской деятельности с оборотом более 465 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:04
2021-08-25T10:04
2021-08-25T10:04
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732608549_0:0:2193:1234_1920x0_80_0_0_6135da62f95fbcb257108663f7b4a022.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Полиция Москвы задержала двух граждан по обвинению в незаконной банковской деятельности с оборотом более 465 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.По информации ведомства, злоумышленники создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии для банковской деятельности. Деньги клиентов они обналичивали, взимая комиссионное вознаграждение в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.По предварительным данным, нелегальный оборот составил более 465 миллионов рублей."Полицейскими задержаны двое мужчин. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а одному из них, 55-летнему организатору, ещё и в неправомерном обороте средств платежей. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.Полицейские провели 17 обысков в местах проживания подозреваемых и офисных помещениях, изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.
https://ria.ru/20210216/moshennichestvo-1597711462.html
https://ria.ru/20200910/prestuplenie-1577021222.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали двух "серых" банкиров с оборотом в полмиллиарда рублей
В Москве задержали двух "серых" банкиров с оборотом более 465 миллионов рублей
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Полиция
Москвы задержала двух граждан по обвинению в незаконной банковской деятельности с оборотом более 465 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, злоумышленники создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии для банковской деятельности. Деньги клиентов они обналичивали, взимая комиссионное вознаграждение в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.
По предварительным данным, нелегальный оборот составил более 465 миллионов рублей.
"Полицейскими задержаны двое мужчин. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а одному из них, 55-летнему организатору, ещё и в неправомерном обороте средств платежей. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Полицейские провели 17 обысков в местах проживания подозреваемых и офисных помещениях, изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.
