ЕК предлагает установить общий лимит на наличные платежи
Еврокомиссия предлагает установить общий лимит на наличные платежи в 10 тысяч евро
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает установить общий для Евросоюза лимит на наличные платежи в размере 10 тысяч евро для борьбы с отмыванием денег, говорится в сообщении ЕК.
Отмывание денег и финансирование терроризма представляют серьезную угрозу для экономики и финансовой системы ЕС, а также для безопасности граждан, отмечает ЕК. По оценкам Европола, около 1% годового ВВП Евросоюза вовлечено в подозрительную финансовую деятельность. На этом фоне Еврокомиссия во вторник представила пакет различных законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В ЕС намерены запретить анонимные кошельки для криптовалют
20 июля 2021, 17:41
"Крупные платежи наличными - простой способ для преступников отмыть деньги, так как сделки отследить очень сложно. Поэтому сегодня ЕК предложила установить лимит на крупные платежи наличными в размере 10 тысяч евро в масштабах всего ЕС", - говорится в релизе.
Подобные лимиты уже существуют примерно в двух третях государств союза, но их размеры различаются. Новые правила, исходя из релиза, должны установить лимит во всех странах. Национальные лимиты ниже 10 тысяч евро могут быть сохранены, говорится в релизе.
"Ограничение крупных денежных платежей затрудняет отмывание "грязных денег" преступниками", - пишет ЕК.
Предложения Еврокомиссии ещё должны пройти обсуждение и утверждение Светом стран ЕС и Европарламентом.