Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

В Москве поймали черных банкиров, "заработавших" более миллиарда рублей

Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Семеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности, заработавшие свыше миллиарда рублей, задержаны в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности... Соучастники совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию. При помощи фиктивных договоров они выводили средства клиентов из денежного оборота Российской Федерации", - сказала Волк.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег
По данным полиции, злоумышленники орудовали в нескольких регионах России при помощи около 200 созданных ими подконтрольных организаций. За свои услуги они получали комиссию в размере не менее 15%.
"Нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард рублей", - уточнила Волк.
По местам проживания были задержаны семеро подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор - 56-летняя москвичка. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Помимо телефонов, банковских карт и жестких дисков изъято около 10 миллионов рублей. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Росфинмониторинг рассказал о схеме обналичивания через фиктивные зарплаты
 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала