Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Названы самые популярные схемы финансовых махинаций

© РИА Новости / Владимир ТрефиловБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Более половины финансовых махинаций в России проводится с участием родственников злоумышленников, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин.
Именно через них, по словам Баулина, мошенники выводят активы компаний.
"В трех из пяти наших расследований в финансовых махинациях были задействованы родственники. Мы сталкивались с ситуацией, когда мошенники выводили активы и на членов семьи, и на родственников, а также на подчиненных, личных водителей или даже на друзей детства", — отметил он.
По словам Баулина, однажды к Group-IB обратился крупный банк, подозревавший в недобросовестности одного из своих клиентов. Оказалось, что при получении кредита владелец бизнеса предоставил ложные сведения о финансовом положении компании.
Часть денег он вывел за границу через цепочку подставных фирм на свои личные счета и счета своих близких. Как рассказал Баулин, последствии выяснилось, что протеже бенефициара стала обладательницей Bentley и квартиры в центре столицы.
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
Под ударом многие. Раскрыта актуальная в пандемию схема мошенничества
В рамках другого расследования владелец компании назначил на пост генерального директора своего сына. Ему предоставили право подписи документов, в том числе о распоряжении деньгами.
"Итог: часть бумаг, на которых стояла подпись нового гендиректора, оказались подложными: бенефициар активно выводил средства за рубеж. Нетрудно догадаться, кто пострадал. К сожалению, нечистые на руку бизнесмены и чиновники редко задумываются о том, во что они втягивают своих близких, когда речь идет о больших деньгах", — добавил он.
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала