https://ria.ru/20201127/pravila-1586565003.html
Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег
Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег - РИА Новости, 27.11.2020
Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег
Центробанк разработал проект поправок в антиотмывочное законодательство, которые позволят регулятору подключиться к проверкам банковских клиентов на риски... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:34
2020-11-27T10:34
2020-11-27T12:43
экономика
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_111:93:2784:1597_1920x0_80_0_0_6802702f1892fcb857c42ed4cb050c3e.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Центробанк разработал проект поправок в антиотмывочное законодательство, которые позволят регулятору подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом РИА Новости в пресс-службе регулятора.Так, в ЦБ планируют запустить единую межбанковскую платформу "Знай своего клиента" по проверке клиентов к концу 2021-го — началу 2022 года.Механизм позволит оценивать благонадежность компаний с учетом проведенные ими операции. На основании полученных данных клиенты будут разделены на три группы: красную, желтую и зеленую. При этом те, кто попадет в красную зону, будут практически отрезаны от банковского обслуживания."В свою очередь, работу кредитных организаций можно будет акцентировать именно на сомнительных клиентах, и одновременно у банков отпадет необходимость в применении значительной части превентивных ограничительных мер при выявлении незначительных и "технических" рисков ОД/ФТ. Кроме того, новация направлена на снижение уровня вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций, повышение эффективности национальной системы ПОД/ФТ", — отметили в пресс-службе.По словам представителя регулятора, новая платформа будет способствовать снижению нагрузки на добросовестных предпринимателей.
https://ria.ru/20201030/obligatsii-1582290051.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Центробанк разработал проект поправок в антиотмывочное законодательство, которые позволят регулятору подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Так, в
ЦБ планируют запустить единую межбанковскую платформу "Знай своего клиента" по проверке клиентов к концу 2021-го — началу 2022 года.
Механизм позволит оценивать благонадежность компаний с учетом проведенные ими операции. На основании полученных данных клиенты будут разделены на три группы: красную, желтую и зеленую. При этом те, кто попадет в красную зону, будут практически отрезаны от банковского обслуживания.
"В свою очередь, работу кредитных организаций можно будет акцентировать именно на сомнительных клиентах, и одновременно у банков отпадет необходимость в применении значительной части превентивных ограничительных мер при выявлении незначительных и "технических" рисков ОД/ФТ. Кроме того, новация направлена на снижение уровня вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций, повышение эффективности национальной системы ПОД/ФТ", — отметили в пресс-службе.
По словам представителя регулятора, новая платформа будет способствовать снижению нагрузки на добросовестных предпринимателей.
