Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Госдума повысила штраф для банков за нарушение антиотмывочного закона

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума приняла закон, который увеличивает минимальный штраф для кредитных организаций за нарушение антиотмывочного закона до 100 тысяч рублей, а в случае неустранения выявленных нарушений и при реальной угрозе интересам клиентов - до 1 миллиона рублей.
Сейчас в случае нарушения законов, нормативных актов и предписаний Банка России, нераскрытия информации о своей деятельности и в других случаях ЦБ вправе требовать от банка устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала (от 90 тысяч до 1 миллиона рублей) либо ограничивать проведение отдельных операций.
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры. Архивное фото
Минфин готовит законопроект о блокировке банками подозрительных операций
В случае неисполнения банком предписаний ЦБ об устранении нарушений, а также, если эти нарушения, банковские операции или сделки создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков) предусмотрен более высокий штраф — до 1% размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала (от 900 тысяч до 10 миллионов рублей).
Принятый Госдумой закон повышает минимальный штраф за нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. В этом случае штраф может составить до 0,1% размера собственных средств, но не менее 100 тысяч рублей. А если банк не выполнит предписание ЦБ об устранении таких нарушений или они создали реальную угрозу интересам его кредиторам (вкладчикам), штраф может составить до 1% размера собственных средств, но не менее 1 миллиона рублей.
Расчет за заказ в кафе через терминал оплаты банковскими картами
Утечке данных клиентов банков сложно противостоять, считает эксперт
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала