https://ria.ru/20190418/1552803488.html
Госдума повысила штраф для банков за нарушение антиотмывочного закона
Госдума повысила штраф для банков за нарушение антиотмывочного закона
Госдума приняла закон, который увеличивает минимальный штраф для кредитных организаций за нарушение антиотмывочного закона до 100 тысяч рублей, а в случае... РИА Новости, 03.03.2020
2019-04-18T11:24
2019-04-18T11:24
2020-03-03T14:01
россия
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155096/61/1550966143_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_80b2eee9457f03a9405d067150020555.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума приняла закон, который увеличивает минимальный штраф для кредитных организаций за нарушение антиотмывочного закона до 100 тысяч рублей, а в случае неустранения выявленных нарушений и при реальной угрозе интересам клиентов - до 1 миллиона рублей.Сейчас в случае нарушения законов, нормативных актов и предписаний Банка России, нераскрытия информации о своей деятельности и в других случаях ЦБ вправе требовать от банка устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала (от 90 тысяч до 1 миллиона рублей) либо ограничивать проведение отдельных операций.В случае неисполнения банком предписаний ЦБ об устранении нарушений, а также, если эти нарушения, банковские операции или сделки создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков) предусмотрен более высокий штраф — до 1% размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала (от 900 тысяч до 10 миллионов рублей).Принятый Госдумой закон повышает минимальный штраф за нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. В этом случае штраф может составить до 0,1% размера собственных средств, но не менее 100 тысяч рублей. А если банк не выполнит предписание ЦБ об устранении таких нарушений или они создали реальную угрозу интересам его кредиторам (вкладчикам), штраф может составить до 1% размера собственных средств, но не менее 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20180810/1526316938.html
https://ria.ru/20190412/1552628827.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2019
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155096/61/1550966143_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_23b838c7d7ce6ad3e7d55bd98ffa26ce.jpgРИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума приняла закон, который увеличивает минимальный штраф для кредитных организаций за нарушение антиотмывочного закона до 100 тысяч рублей, а в случае неустранения выявленных нарушений и при реальной угрозе интересам клиентов - до 1 миллиона рублей.
Сейчас в случае нарушения законов, нормативных актов и предписаний Банка России, нераскрытия информации о своей деятельности и в других случаях ЦБ вправе требовать от банка устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала (от 90 тысяч до 1 миллиона рублей) либо ограничивать проведение отдельных операций.
В случае неисполнения банком предписаний ЦБ об устранении нарушений, а также, если эти нарушения, банковские операции или сделки создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков) предусмотрен более высокий штраф — до 1% размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала (от 900 тысяч до 10 миллионов рублей).
Принятый Госдумой закон повышает минимальный штраф за нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. В этом случае штраф может составить до 0,1% размера собственных средств, но не менее 100 тысяч рублей. А если банк не выполнит предписание ЦБ об устранении таких нарушений или они создали реальную угрозу интересам его кредиторам (вкладчикам), штраф может составить до 1% размера собственных средств, но не менее 1 миллиона рублей.