https://ria.ru/20181109/1532487342.html
В Кабардино-Балкарии главу стройкомпании подозревают в отмывании денег
В Кабардино-Балкарии главу стройкомпании подозревают в отмывании денег - РИА Новости, 03.12.2019
В Кабардино-Балкарии главу стройкомпании подозревают в отмывании денег
РИА Новости, 03.12.2019
2018-11-09T17:56
2018-11-09T17:56
2019-12-03T10:25
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
НАЛЬЧИК, 9 ноя — РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили новое уголовное дело в отношении гендиректора строительной фирмы, которого подозревают в отмывании более 12 миллионов рублей, полученных вследствие уклонения от уплаты налогов, сообщает региональное управление СК.По версии следствия, генеральный директор и учредитель ООО "Стройтранс" в период с 25 ноября 2015 года по 26 декабря 2016 года неправомерно перевел более 74,7 миллиона рублей на расчетные счета подставных лиц."Расходовав их по своему усмотрению, предприниматель легализовал (отмыл) более 12,4 миллиона рублей, приобретенные им в результате совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты ООО "Стройтранс" налога на добавленную стоимость", — говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей.В мае 2017 года в отношении гендиректора ООО "Стройтранс" уже было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. По версии следователей, бизнесмен в период 2015-2016 годов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на более 12 миллионов рублей.
https://ria.ru/20180103/1512105848.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2018
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
НАЛЬЧИК, 9 ноя — РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили новое уголовное дело в отношении гендиректора строительной фирмы, которого подозревают в отмывании более 12 миллионов рублей, полученных вследствие уклонения от уплаты налогов, сообщает региональное управление СК.
По версии следствия, генеральный директор и учредитель ООО "Стройтранс" в период с 25 ноября 2015 года по 26 декабря 2016 года неправомерно перевел более 74,7 миллиона рублей на расчетные счета подставных лиц.
"Расходовав их по своему усмотрению, предприниматель легализовал (отмыл) более 12,4 миллиона рублей, приобретенные им в результате совершения преступления, связанного с уклонением от уплаты ООО "Стройтранс" налога на добавленную стоимость", — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей.
В мае 2017 года в отношении гендиректора ООО "Стройтранс" уже было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. По версии следователей, бизнесмен в период 2015-2016 годов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на более 12 миллионов рублей.
