Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Бизнесмен из Кемерово незаконно вывел за границу более 54 миллионов рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМонитор багажного сканера в зоне таможенного контроля международного аэропорта. Архивное фото
Монитор багажного сканера в зоне таможенного контроля международного аэропорта. Архивное фото

КЕМЕРОВО, 28 сен — РИА Новости. Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело о незаконном выводе валюты за рубеж в особо крупном размере, в махинациях подозревается бизнесмен из Кемерово, сообщает в пятницу пресс-служба Сибирского таможенного управления (СТУ).

Владимир Путин во время встречи с представителями общественности республики в Махачкале. 13 марта 2018
Коррупция - беда не только Дагестана, но и других регионов, заявил Путин
Факт преступных действий мужчины таможенники выявили совместно с управлением ФСБ России по Новосибирской области. Как выяснили силовики, чтобы незаконно перечислить за рубеж крупные суммы, 34-летний кемеровчанин зарегистрировал две фирмы-однодневки в Новосибирской области на подставных лиц (двух жителей Новосибирска, не имеющих отношения к руководству и деятельности фирм).

"Через новосибирские фирмы-однодневки бизнесмен по подложным документам выводил валюту за рубеж. Подложные внешнеторговые контракты на закупку автозапчастей в ОАЭ мужчина предоставлял в один из Новосибирских банков. Таким образом он незаконно перечислил на счета иностранных нерезидентов более 54 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье "Вывод валюты за рубеж в особо крупном размере", максимальные санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Рекомендуем
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала