МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Следователи задержали организатора хищения 1,6 миллиарда рублей "Таурус Банка", сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"СК РФ задержан Агустин Моралес-Эскомилья, обвиняемый в организации хищения денежных средств АО "Таурус Банк". Следственным комитетом ему инкриминированы преступления "присвоение и покушение на мошенничество", — сказала Петренко.
Она отметила, что установлен ряд его соучастников, которым в зависимости от роли каждого предъявлены аналогичные обвинения.
По версии следствия, не позднее июня 2014 года Моралес-Эскомилья привлек знакомых Игоря Рича, Наталью Норимову и Андрея Подгорнова к созданию преступной группы. Позднее к ним присоединились Дмитрий Меркулов, Вадим Соловьев, Татьяна Русина и Татьяна Шевченко, работавшие в банке. Участники организованной группы в 2014 году, узнав о том, что собственники банка собираются продать акции, решили воспользоваться ситуацией и "выкупили" у бывшего владельца банка контрольный пакет акций, оформив куплю-продажу на подысканные Ричем подконтрольные лица, которые не знали о преступных намерениях.
"Моралес-Эскомилья при содействии соучастников организовал назначение членов преступной группы на руководящие и другие должности в банке, которые посредством оформления фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами обеспечили хищение денежных средств банка… на общую сумму свыше 1,6 миллиарда рублей", — добавила Петренко.
Центробанк отозвал лицензию у "Таурус Банка", который входил в пятую сотню банков страны по величине активов, в апреле 2015 года. После отзыва соучастники намеревались похитить под видом страховых выплат возмещения в сумме более 505 миллионов рублей.
Следствие ходатайствует перед судом о заключении Моралеса-Эскомильи под стражу.
В СК продолжают устанавливать обстоятельства, связанные с преступлением, а также иных лиц, причастных к хищению.
