2 марта 2009 года Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по подозрению в присвоении и растрате чужого имущества в отношении экс-главы банка БТА Мухтара Аблязова.
Казахстанскими правоохранительными органами Аблязов обвиняется в растрате и хищении имущества, легализации преступных доходов, незаконном использовании денежных средств банка, злоупотреблении полномочиями, создании и руководстве ОПГ (организованная преступная группировка). По данным казахстанской стороны, Аблязов и его сообщники похитили свыше 7,5 миллиарда долларов.
Уголовное дело против Аблязова состоит более чем из 160 эпизодов и является одним из сложнейших экономических дел в национальной следственной практике. По данным Генпрокуратуры Казахстана, каждый эпизод этого дела содержит сведения о хищении либо отмывании денег на сотни миллиардов тенге.
Мухтар Аблязов и его сообщники преследуются не только Казахстаном, но и Российской Федерацией, а также рядом европейских государств. В октябре 2010 года Тверской суд Москвы по ходатайству Следственного комитета при МВД РФ заочно арестовал Аблязова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах.
После возбуждения уголовного дела Аблязов бежал из Казахстана и проживал в Великобритании, считая обвинения в свой адрес политически мотивированными.
27 января 2011 года стало известно, что генеральная прокуратура Казахстана направила в Великобританию ходатайство об экстрадиции экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова, подозреваемого на родине в крупном мошенничестве.
7 июля 2011 года стало известно, что власти Великобритании предоставили Аблязову убежище.
В 2010-2011 года в Лондоне проходили судебные разбирательства, инициированные БТА Банком и направленные на возврат активов и компенсацию убытков, нанесенных его бывшим руководством. В декабре 2010 года британский Апелляционный суд подтвердил решение Высокого суда о необходимости введения внешнего управления над активами Аблязова общим объемом около пяти миллиардов долларов, поскольку он не исполнял выданный в 2009 году ордер о замораживании активов. В мае 2011 года британский суд отказался признать иск банка к его экс-главе политически мотивированным и подтвердил законность претензий банка к бывшему руководителю. В ноябре-декабре 2011 года в лондонском суде проходили слушания по иску БТА Банка о заключении Аблязова под стражу за неуважение к суду. Сторона истца мотивировала такую необходимость тем, что ответчик давал ложные показания суду по поводу своих акционерных активов, ввел в заблуждение суд по поводу имеющейся у него недвижимости, а также продолжает управлять подконтрольными ему активами, несмотря на судебный запрет.
16 февраля 2012 года Высокий суд Лондона постановил заключить под стражу бывшего руководителя казахстанского БТА Банка за неуважение к суду. Мухтар Аблязов на заседание суда не явился, сославшись на то, что это "не в его интересах".
31 июля 2013 года Мухтар Аблязов был задержан на Лазурном берегу во Франции после того, как покинул Великобританию.
1 августа власти Украины заявили о намерении привлечь Мухтара Аблязова к уголовной ответственности и направили Франции документы на экстрадицию.
20 августа стало известно, что российская прокуратура также направила во Францию запрос о выдаче Аблязова.
26 ноября высокий суд Англии постановил удовлетворить просьбу казахстанского БTA Банка о взыскании с экс-руководителя этой финансовой организации Мухтара Аблязова почти 400 миллионов долларов в качестве компенсации нанесенного беглым банкиром ущерба.
На протяжении пребывания под стражей во Франции Аблязов дважды подавал ходатайства об освобождении под залог, однако оба раза суд не счел возможным удовлетворить их, аргументируя это отсутствием уверенности, что безопасность банкира может быть обеспечена должным образом, если он будет находиться на свободе, а не в пенитенциарном учреждении.
9 января 2014 года французский суд постановил экстрадировать Мухтара Аблязова на Украину или в Россию, при этом приоритет отдавался российской стороне.
Однако в апреле это решение было отменено Кассационным судом. Дело было пересмотрено в Апелляционном суде Лиона, который в конце октября также рекомендовал удовлетворить запрос о выдаче банкира, отдавая приоритет российской стороне.
4 марта 2015 года Кассационный суд Франции отклонил апелляцию Аблязова, оставив без изменений решение об экстрадиции банкира.
В сентябре указ о выдаче Мухтара Аблязова России был подписан премьер-министром страны Мануэлем Вальсом, однако адвокаты экс-банкира подали апелляцию в Государственный совет Франции.
8 марта 2016 года защита Аблязова обратилась к суду с просьбой об его освобождении.
11 марта Апелляционный суд Лиона отказал в удовлетворении ходатайства бывшего казахстанского банкира Мухтара Аблязова об освобождении его из-под стражи.
5 июля суд в очередной раз отклонил ходатайство защиты бывшего казахстанского банкира об освобождении его из-под стражи.
9 декабря Госсовет Франции — высшая административная инстанция страны — отклонил постановление об экстрадиции в Россию Мухтара Аблязова. В преддверии рассмотрения дела Аблязова в Госсовете Франции спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер призвал Париж воздержаться от выдачи банкира, поскольку после экстрадиции в Россию он может быть передан Казахстану, "где есть серьезные опасения того, что Аблязов может подвергаться пыткам".
10 декабря родственники Мухтара Аблязова сообщили о его освобождении.
14 декабря казахстанские правоохранительные органы заявили о намерении продолжать уголовное преследование бывшего главы БТА Банка Мухтара Аблязова до предания его суду.
В начале февраля 2017 года Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило, что получило новые доказательства преступлений, совершенных Аблязовым и его сообщниками, в связи с чем он вызван на допрос. Уведомление о вызове Аблязова на допрос было опубликовано в казахстанских СМИ и в средствах массовой информации Франции по месту его возможного нахождения, и Италии по месту жительства близких родственников. По данным следствия, на допрос подозреваемый Аблязов не явился.
14 февраля Национальное бюро по противодействию коррупции Казахстана вновь пригласило Мухтара Аблязова, проживающего за границей, приехать на родину, чтобы принять участие в следственных действиях по уголовному делу о хищении средств банка, в котором он обвиняется.
27 февраля стало известно о завершении расследования уголовного дела о хищениях в БТА Банке в отношении его бывшего владельца Мухтара Аблязова.
7 марта прокуратура Алма-Аты утвердила обвинительные акты по результатам изучения уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджмента БТА Банка во главе с его бывшим владельцем Мухтаром Аблязовым и направила дело в суд.
3 апреля в специализированном межрайонном суде Алма-Аты по уголовным делам началось судебное разбирательство по делу бывшего руководителя казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова и ряда бывших топ-менеджеров финансового института. На скамье подсудимых три бывших топ-менеджера БТА Банка — председатель правления Садуакас Мамеш, первый заместитель председателя правления — председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, директор по кредитованию Кайрат Садыков. Сам Аблязов в суд не явился. Его интересы представляет назначенный государством защитник.
В ходе судебного разбирательства бывшие топ-менеджеры БТА Банка признали свою вину.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
