Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Deutsche Bank не стал комментировать обвинения в "отмывании" денег из РФ

БЕРЛИН, 22 мар — РИА Новости. Немецкий Deutsche Bank вслед за Commerzbank не стал комментировать по существу обвинения в "отмывании" денег из России.

Доллары США. Архивное фото
СМИ: в "отмывании" денег из России участвовали немецкие банки

"Мы в целом не комментируем сообщения СМИ", — сказал РИА Новости в среду представитель финансового института.

Ранее газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что, по меньшей мере, 27 немецких банков участвовали в схеме по "отмыванию" миллионов долларов из России. Речь идет о сумме в 66,5 миллиона долларов, которые, по информации издания, поступали на счета неких институтов в ФРГ в период с 2010 по 2014 годы. Переводы средств всегда осуществлялись либо из молдавского Moldindconbank, либо из латвийского Trasta Komercbanka — оба, якобы, находятся в ядре так называемой "прачечной". В схеме фигурируют такие немецкие банки, как Deutsche Bank, Commerzbank, BayernLB. По данным газеты, Commerzbank имел дело с самой большой суммой — порядка 27 миллионов долларов, Deutsche Bank получил 24 миллиона.

Ранее СМИ сообщили, что 17 крупных британских банков участвовали в крупномасштабной схеме "отмывания" около 740 миллионов долларов из России. Как сообщила газета Guardian, в преступной схеме среди прочих были задействованы такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. С 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 миллиардов долларов, при этом издание отмечает, что реальная цифра может достигать 80 миллиардов долларов.

По оценкам британских правоохранительных органов, в преступной схеме, которую окрестили "Всемирная прачечная" (The Global Laundromat), участвовали около 500 человек, среди которых были олигархи, московские банкиры.

Упоминаются также два американских банка, замешанных в схеме отмывания денег — Citibank и Bank of America. Через них прошли 63,7 тысячи долларов.

Рекомендуем
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала